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Lutte contre le blanchiment d’argent

Lutte contre le blanchiment d’argent

Au cours des dernières décennies, la criminalité a augmenté de façon décisive mondialement. Les criminels d’aujourd’hui sont sophistiqués et très motivés pour nettoyer leur argent aux activités illégales où il a été généré.

Les gestionnaires de placements et leurs fournisseurs de services représentent une première ligne de défense contre les activités de blanchiment d’argent. Les régulateurs mondiaux exigent l’introduction de garanties opérationnelles visant à décourager les criminels en augmentant le risque de découverte et de poursuite du blanchiment d’argent. Pour les gestionnaires de placements, cela nécessite la mise en œuvre de diverses politiques et procédures qui permettent d’identifier, de surveiller et de signaler les activités de blanchiment d’argent.

Le taux de changement aux exigences réglementaires de la LBA est rapide. Phocion peut aider votre entreprise à mettre en œuvre le bon programme de LBA, tester l’efficacité des politiques et des procédures et personnaliser la formation qui répond aux besoins uniques de votre entreprise.